출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200306000721
| 금융위원회 귀중 | |
| 한국거래소 귀중 | |
| 제 출 일: | 2020년 03월 06일 |
| 위임권유기간시작일: | 2020년 03월 15일 |
| 권 유 자: | 성 명: 인포뱅크 주식회사 주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 12층 전화번호: 031-628-1500 |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 |
회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인포뱅크 주식회사 | 보통주 | 250,969주 | 2.9% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) |
권유자와의 관계 |
주식의 종류 | 주식 소유 수량 |
주식 소유 비율 | 회사와의 관계 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 박태형 | 최대주주 | 보통주 | 1,591,620 | 18.31 | 대표이사 | - |
| 이현승 | 최대주주 처 | 보통주 | 201,800 | 2.32 | 대표이사 처 | - |
| 박세진 | 최대주주 자녀 | 보통주 | 252,260 | 2.90 | 대표이사 자녀 | - |
| 박세일 | 최대주주 자녀 | 보통주 | 250,860 | 2.89 | 대표이사 자녀 | - |
| 박동규 | 최대주주 제 | 보통주 | 262,096 | 3.01 | 대표이사 제 | - |
| 박수진 | 최대주주 질녀 | 보통주 | 104,000 | 1.20 | 대표이사 질녀 | - |
| 박유진 | 최대주주 질녀 | 보통주 | 104,000 | 1.20 | 대표이사 질녀 | - |
| 장준호 | 등기임원 | 보통주 | 831,960 | 9.57 | 등기이사 | - |
| 계 | 보통주 | 3,598,596 | 41.40 | - | - | |
※ 주주명부 폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 기준이며, 주식소유 비율은 총 발행주식수 8,693,978주 기준입니다.
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 강신훈 | 보통주 | 3,150주 | 직원 | - |
※ 상기 소유주식수는 주주명부 폐쇄 기준일인 2019년 12월 31일 기준입니다.
| 2019년 12월 31일 현재, 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
| 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 15일, (종료일) - 2020년 03월 24일
2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)
나. 위임장용지의 교부방법
√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법
√ 우편 또는 모사전송에 의한 방법
√ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)
√ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)
√ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 (인터넷) http://evote.ksd.or.kr (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 :
(일시) - 2020년 03월 25일 오전10시
(장소) - 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 12층
인포뱅크(주) 대회의실
마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 강신훈
(부서 및 직위) - iAccel 투자사업팀 팀원
(연락처) - 031) 628-1645
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요, (나)회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.
(1) 영업개황
① 모바일메시징서비스
당사 모바일메시징서비스 중 대부분의 매출을 차지하는 기업용 문자메시지서비스(MT, Mobile Terminated. 기업용메시징서비스라고도 함.)의 주요 고객은 금융권 외에 포털, 인터넷기업 등 IT 관련 대부분의 기업 및 온-오프라인이 결합한 서비스를 제공하는 유통 및 관련 기업들로 구성되어 있습니다. 대기업 및 대형 카드사나 금융권은 자체 정보시스템에 당사의 시스템을 연결하여 서비스를 받고 있으며, 영세한 중소업체들은 특정 솔루션 패키지와 결합한 형태로 당사의 서비스를 제공받고 있습니다. 당사는 단순한 문자 전송서비스에서 탈피하여 교회, 약국, 치과 등 해당업종 사업자의 솔루션과 연동되는 솔루션 융합 서비스로 점차 전환하고 있으며, 최근 두드러진 성장세를 보이는 LMS (Long Message Service) 및 MMS (Multimedia Messaging Service) 서비스의 차별화된 통합 MMS 변환 전송 서비스(IBML)과 같은 기술력을 기반으로 고객을 늘려나가며 안정적인 시장을 유지하고 있습니다.
양방향미디어서비스(MO)의 주요 시장은 각 지상파 및 케이블 방송사, 온라인, 전광판, 채팅 등 주로 문화 컨텐츠 및 근린생활업종을 중심으로 구성되어 있습니다. 각종 다매체미디어(TV, DMB, 라디오, UCC, 포털, 스마트TV 등)에 엔터테인먼트 요소를접목시키고, 확고한 원천특허를 기반으로 가능한 오프라인 연계 기술을 통해 보다 진일보한 개념의 유무선 통합 서비스를 창출 및 확대해 가고 있습니다.
기업용 문자메시지서비스(MT)는 기업이 사용료를 지불하는 주체였으나, 양방향미디어서비스(MO)는 휴대폰을 사용하는 개인고객이 지불 주체입니다. 따라서 고객 기반 관점에서 보면 기업용 문자메시지서비스(MT) 보다 양방향미디어서비스(MO)가 훨씬큰 잠재 시장을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 유럽 및 미국TV 양방향미디어서비스(MO)의 경우는 게임, 퀴즈, 드라마 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 국내 시장에서도 관련 업체들과의 특허 승소 확정 및 시청자들의 방송참여 증가 경향 등에 힘입어, 각 분야에서 양방향미디어서비스(MO)가 적극적으로 활용되고 있으므로, 점진적으로 시장이 성장하고 있습니다.
뿐만 아니라, 동일 기술의 적용 분야를 추가적으로 확대, 보험사와 제휴한 가입자 증빙 절차 간소화 및 모바일 기술을 활용한 이벤트 참여 수단, 그리고 각종 기업행사, 세미나 현장 지원 등 다방면으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다.
② Smart Car서비스
당사는 10년 이상 LG 전자의 우수 협력 파트너로서 휴대폰 임베디드 개발 협력사업을 수행하며 축적된 휴대폰 개발 노하우를 활용하여 모바일 분야뿐 아니라 차량용 임베디드 소프트웨어 분야에도 진출하여 스마트 카(Smart Car) 전문기업으로서의 위상을 높여가고 있습니다.
다가올 스마트카 혁명은 당사에게 큰 기회가 될 것입니다. 차량용 인포테인먼트 시스템이 지원되는 차량에 탑승한 사용자들은 스마트폰과 스마트패드를 통한 다양한 서비스를 유무선 인터넷이 지원되는 사무실에서와 똑같이 이동 중인 차량 내에서도 이용할 수 있게 되며, 이러한 차량용 인포테인먼트 시스템은 종전에는 고급 차량들에만장착되었으나, 최근에는 많은 국내외 자동차 생산업체들이 차량용 인포테인먼트 시스템을 핵심적인 차별 점으로 간주하고 있어서 적용 범위가 준 중형 차량으로 확산되는 추세입니다.
당사는 차량용 임베디드 소프트웨어 개발을 위한 시스템 및 어플리케이션 개발 기술력을 바탕으로, 지난 2009년부터 국내 완성 차 업체와 협력을 통해 차량용 외장형 텔레매틱스 임베디드 소프트웨어를 개발, 현재는 국내 스마트카 임베디드 소프트웨어 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
특히 2011년 임베디드 소프트웨어 고도화를 위한 정부 국책과제로 수주한 ‘WBS(World Best Software)프로젝트-차량용 인포테인먼트 분야’에서 ‘GENIVI/Android AVN 상용화’프로젝트를 2013년 6월 성공적으로 수행, 차량용 국제 표준 인포테인먼트 플랫폼에 대한 솔루션을 확보했으며, 참여기관인 현대모비스를 통해 현대/기아자동차 뿐 아니라 세계적인 자동차 제조사들에게 솔루션을 공급할 수 있는 사업기회를 확보하게 될 것으로 기대하고 있습니다.
또한 2012년 출시된 현대자동차 신형 싼타페 모델에 적용되는 SOS 서비스, 에어백 전개 자동통보, 도난추적 등의 첨단 기능들을 제공하는 "블루링크(BlueLink)" 솔루션을 공급하였고, 기아자동차의 신형 K9 모델에는 블루링크와 동일한 기능을 제공하는첨단 스마트 카 서비스인 ‘유보(UVO)’ 솔루션을 공급하는 등 스마트카 솔루션 전문 기업으로 자리매김하고 있습니다.
한편 지난해 국내 차량용 임베디드 소프트업체로서는 처음으로 차량용 인포테인먼트시스템의 핵심 기술에 해당하는 애플 ‘카플레이’, 구글 ‘안드로이드오토’ 솔루션 기술 개발에 성공, 글로벌 완성 차 업체를 통해 올해부터 상용화되어 시장에 선보이게 되면, 스마트카 솔루션 분야의 선도적 입지를 보다 확고히 할 것으로 기대하고 있습니다.
- 자율주행지원 관제시스템 및 사용자 편의 서비스
당사는 국내 메시징(MO)트래픽의 99% 이상을 수요하고 빠르게 처리하고 있는 빅데이터 기업으로 대용량 트래픽을 실시간으로 처리하는 기업으로 선행 개발 프로젝트인 “차량 관제 Fleet Management System”구축을 통해서 know-how를 취득 하였고, 대용량 데이터 처리 기술을 바탕으로 스마트카 관제 사업에 대한 기술력 확보 및 차별성가지고 있으며, B2C 모바일 솔루션 + 스마트카의 조합을 모두 아우를 수 있는독보적인 기술력을 가지고 있습니다.
(2) 공시대상 사업부문의 구분
① 당사 및 종속회사의 사업부문은 아래와 같습니다.
| 사업부문 | 회사 | 사업의 내용 |
|---|---|---|
| 서비스 부문 | 인포뱅크(주) (주)아이하트 |
- 모바일메시징서비스 (기업형문자서비스, 양방향미디어서비스 등) - Smart Car서비스 (자동차관련서비스) - 모바일솔루션 - IDC서비스 (코로케이션/서버호스팅/보안 등) - 기타모바일서비스 (웹서비스 등) |
| 기타 부문 | 인포뱅크(주) (주)아이하트 아이모터스(주) |
- S/W개발 및 솔루션 등 - 서버 H/W 장비 등 - 기타매출 (부동산임대수익 외) |
주) 당사 및 종속회사는 2개의 전략적인 영업단위를 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 다르므로 분리되어 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 각 전략적인 영업단위들에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.
② 당사 및 종속회사의 사업부문별 요약 재무현황은 아래와 같습니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 서비스부문 | 기타부문 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 제25기(2019년) | 제25기(2019년) | 제25기(2019년) | |
| 매출액 | 118,405 | 1,072 | 119,477 |
| 부문 영업손익 | 347 | 447 | 794 |
주1) 연결재무제표 기준으로 작성된 것입니다.
주2) 보고 부문별 자산과 부채 및 법인세비용은 최고영업의사결정자에게 보고되지 않아 상기에 포함하지 않았습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 당해사업연도와 직전사업연도의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안)를 요약식으로 작성하였습니다.
|
※ 아래 제25기(당기) 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로, 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. (확정 재무제표가 아닌 것을 참고하시기 바랍니다.) ※ 당사는 정기주주총회 1주일 전, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25(당) 기말 | 2019년 12월 31일 현재 |
| 제 24(전) 기말 | 2018년 12월 31일 현재 |
| 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 30,711,827,837 | 32,830,901,850 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,255,344,674 | 11,017,314,734 | ||
| 매출채권및기타채권 | 16,618,229,771 | 19,625,729,584 | ||
| 기타금융자산 | 2,640,000,000 | 1,910,886,132 | ||
| 당기법인세자산 | - | 3,699,350 | ||
| 기타자산 | 198,253,392 | 273,272,050 | ||
| II. 비유동자산 | 42,493,008,799 | 42,162,832,939 | ||
| 비유동기타채권 | - | 514,312,122 | ||
| 비유동기타금융자산 | 511,452,950 | 2,288,234,768 | ||
| 관계기업투자주식 | 2,968,321,303 | 986,289,580 | ||
| 장기투자자산 | 7,892,419,847 | 7,418,639,227 | ||
| 유형자산 | 18,280,165,565 | 18,487,016,788 | ||
| 투자부동산 | 9,410,513,067 | 9,623,570,151 | ||
| 무형자산 | 945,936,216 | 945,280,590 | ||
| 이연법인세자산 | 2,457,137,355 | 1,885,775,423 | ||
| 비유동기타자산 | 27,062,496 | 13,714,290 | ||
| 자산 총계 | 73,204,836,636 | 74,993,734,789 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 13,841,944,154 | 16,240,955,231 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 10,715,719,022 | 13,434,093,737 | ||
| 기타금융부채 | 524,985,999 | 182,050,928 | ||
| 기타유동부채 | 1,994,485,962 | 1,696,372,389 | ||
| 단기차입금 | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 306,753,171 | 628,438,177 | ||
| II. 비유동부채 | 3,560,561,875 | 3,035,253,330 | ||
| 비유동기타채무 | 533,818,535 | 334,691,797 | ||
| 비유동기타금융부채 | 2,262,024,241 | 2,270,846,468 | ||
| 확정급여부채 | 764,719,099 | 429,715,065 | ||
| 부채 총계 | 17,402,506,029 | 19,276,208,561 | ||
| 자본 | ||||
| I. 지배기업소유주지분 | 52,580,417,303 | 52,852,621,396 | ||
| 자본금 | 4,346,989,000 | 4,346,989,000 | ||
| 자본잉여금 | 17,625,445,330 | 17,484,203,008 | ||
| 기타자본 | (4,144,659,175) | (3,500,695,365) | ||
| 이익잉여금 | 34,752,642,148 | 34,522,124,753 | ||
| II. 비지배지분 | 3,221,913,304 | 2,864,904,832 | ||
| 자본 총계 | 55,802,330,607 | 55,717,526,228 | ||
| 부채와 자본 총계 | 73,204,836,636 | 74,993,734,789 | ||
- 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
| 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 119,477,343,482 | 122,037,854,180 |
| Ⅱ. 매출원가 | 105,372,231,269 | 107,014,273,719 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 14,105,112,213 | 15,023,580,461 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 13,310,921,461 | 12,643,417,955 |
| Ⅴ. 영업이익 | 794,190,752 | 2,380,162,506 |
| VI. 기타수익 | 1,278,991,085 | 871,907,813 |
| VII. 기타비용 | 698,628,879 | 121,443,931 |
| VIII. 금융수익 | 307,045,610 | 633,091,891 |
| Ⅸ. 금융비용 | 203,726,369 | 443,645,717 |
| X. 관계기업투자 관련 이익 | (305,601,395) | 473,207,081 |
| XI. 관계기업투자 관련 손실 | 368,467,638 | 227,485,606 |
| XII. 법인세비용차감전순이익 | 1,540,738,442 | 3,565,794,037 |
| XIII. 법인세비용 | 146,993,431 | 412,690,078 |
| XIV. 당기순이익 | 1,393,745,011 | 3,153,103,959 |
| XV. 기타포괄손익 | (991,811,880) | (1,898,712,140) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (991,811,880) | (1,898,712,140) |
| 순확정급여제도 재측정요소 | (455,080,477) | 123,875,244 |
| 법인세효과 | 100,117,705 | (27,252,554) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | (869,257,830) | (2,437,023,099) |
| 법인세효과 | 191,236,722 | 441,688,269 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실) | 41,172,000 | - |
| XVI. 총포괄손익 | 401,933,131 | 1,254,391,819 |
| 당기순손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익 | 1,006,330,617 | 3,038,776,745 |
| 비지배지분에 귀속될 당기순이익 | 387,414,394 | 114,327,214 |
| 총포괄손익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익 | 14,522,435 | 1,141,419,973 |
| 비지배지분에 귀속될 총포괄이익 | 387,410,696 | 112,971,846 |
| XVII. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 119 | 361 |
| 희석주당이익 | 119 | 359 |
- 연결 자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
| 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주식 | 기타자본조정 | 공정가치측정금융자산 평가손익 | 주식선택권 | ||||||
| 2018.1.1(전기초) | 4,346,989,000 | 17,447,177,968 | (1,461,487,930) | 347,649,590 | 273,220,428 | 539,072,040 | 30,670,408,579 | 2,719,680,764 | 54,882,710,439 |
| 회계정책변경의 효과 (기업회계기준서 제1109호) | - | - | - | - | (1,215,362,949) | - | 1,136,617,189 | - | (78,745,760) |
| 2018.1.1(전기초) | 4,346,989,000 | 17,447,177,968 | (1,461,487,930) | 347,649,590 | (942,142,521) | 539,072,040 | 31,807,025,768 | 2,719,680,764 | 54,803,964,679 |
| 총포괄이익: | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 3,038,776,745 | 114,327,214 | 3,153,103,959 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | - | - | - | - | (1,993,979,462) | - | - | (1,355,368) | (1,995,334,830) |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- | - | - | - | - | - | 96,622,690 | - | 96,622,690 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||||
| 주식선택권 행사 | - | 37,025,040 | 55,825,000 | - | - | (36,193,000) | - | - | 56,657,040 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | (420,300,450) | (72,801,560) | (493,102,010) |
| 종속기업주식선택권 행사 | - | - | - | (9,439,082) | - | - | - | 105,053,782 | 95,614,700 |
| 2018.12.31(전기말) | 4,346,989,000 | 17,484,203,008 | (1,405,662,930) | 338,210,508 | (2,936,121,983) | 502,879,040 | 34,522,124,753 | 2,864,904,832 | 55,717,526,228 |
| 2019.1.1(당기초) | 4,346,989,000 | 17,484,203,008 | (1,405,662,930) | 338,210,508 | (2,936,121,983) | 502,879,040 | 34,522,124,753 | 2,864,904,832 | 55,717,526,228 |
| 총포괄이익: | |||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | 1,006,330,617 | 387,414,394 | 1,393,745,011 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | - | - | - | - | (678,017,410) | - | - | (3,698) | (678,021,108) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실) | - | - | - | 41,172,000 | - | - | - | 41,172,000 | |
| 확정급여제도의 재측정요소 |
- | - | - | - | - | - | (354,962,772) | - | (354,962,772) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||||
| 주식선택권 행사 | - | 86,778,822 | 131,950,000 | - | - | (84,604,900) | - | - | 134,123,922 |
| 주식선택권 소멸 | - | 54,463,500 | - | - | - | (54,463,500) | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | (420,850,450) | (30,402,224) | (451,252,674) |
| 2019.12.31(당기말) | 4,346,989,000 | 17,625,445,330 | (1,273,712,930) | 338,210,508 | (3,572,967,393) | 363,810,640 | 34,752,642,148 | 3,221,913,304 | 55,802,330,607 |
- 연결 현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 제 24(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
| 인포뱅크 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름 | 2,978,335,093 | 2,929,257,496 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 3,536,560,074 | 2,968,455,884 | ||
| (1) 당기순이익 | 1,393,745,011 | 3,153,103,959 | ||
| (2) 조정사항 | 3,257,759,522 | 2,280,865,201 | ||
| 퇴직급여 | 843,285,702 | 789,601,281 | ||
| 외화환산손실(이익) | (11,047,239) | (54,965,323) | ||
| 대손상각비(환입) | 256,078,593 | 382,117,534 | ||
| 기타의대손상각비 | 600,174,481 | 1,289,797 | ||
| 기타의 대손충당금 환입 | (65,720) | - | ||
| 관계기업투자주식평가이익 | (79,503,582) | (473,207,081) | ||
| 관계기업투자주식평가손실 | 385,104,977 | 158,353,308 | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | 27,057,446 | 69,132,298 | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | (395,525,084) | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 178,653,300 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | (208,230,780) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 183,099,000 | 248,900,000 | ||
| 감가상각비 | 1,496,002,543 | 1,092,915,085 | ||
| 무형자산상각비 | 17,789,975 | 12,695,046 | ||
| 유형자산처분이익 | (13,825,273) | (970,000) | ||
| 유형자산처분손실 | 12,024,134 | 5,034,135 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 17,256,000 | ||
| 기타 | 5,173,530 | 3,000,000 | ||
| 이자수익 | (233,682,051) | (242,152,201) | ||
| 이자비용 | 20,627,369 | 8,944,200 | ||
| 배당금수익 | (2,002,710) | (120,191,476) | ||
| 법인세비용 | 146,993,431 | 412,690,078 | ||
| (3) 자산ㆍ부채의 변동 | (1,114,944,459) | (2,465,513,276) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 2,444,663,225 | (1,062,554,232) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (685,628,923) | (1,032,881,489) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (84,012,351) | (177,897,923) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (3,215,939) | 24,315,388 | ||
| 장기선급금의 감소(증가) | (390,246) | - | ||
| 금융리스채권의 감소(증가) | (794,246) | 7,173,927 | ||
| 재고자산의 감소(증가) | - | 1,615,000 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (1,843,259,779) | 136,213,989 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (381,547,675) | (854,745,877) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (180,862,765) | 357,665,451 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 368,349,950 | 702,204,290 | ||
| 선수수익의 증가(감소) | (4,306,848) | 4,306,848 | ||
| 예수금의 증가(감소) | 150,700,011 | (110,051,957) | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | (13,215,928) | (4,608,369) | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (216,629,540) | 203,502,004 | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | 84,442,002 | 52,351,000 | ||
| 장기미지급금의 증가(감소) | 189,409,953 | 47,717,255 | ||
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 9,716,785 | 16,000,000 | ||
| 장기예수보증금의 증가(감소) | 15,000,000 | 126,000,000 | ||
| 퇴직금의 지급 | (212,766,519) | (190,243,226) | ||
| 사외적립자산의 변동 | (750,595,626) | (711,595,355) | ||
| 2. 법인세의 납부 | (769,462,670) | (409,341,016) | ||
| 3. 이자의 지급 | (20,775,865) | (8,574,312) | ||
| 4. 이자의 수취 | 230,010,844 | 225,175,464 | ||
| 5. 배당금의 수취 | 2,002,710 | 153,541,476 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름 | (2,232,840,373) | (5,577,586,309) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,418,067,655 | 2,344,619,340 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,560,886,132 | 1,720,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 316,168,900 | 220,856,600 | ||
| 장기대여금의 감소 | 42,843,200 | - | ||
| 관계기업주식의 처분 | 100,188,000 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 118,300,000 | 78,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 3,119,604 | 243,896,558 | ||
| 유형자산의 처분 | 70,281,819 | 42,866,182 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 9,000,000 | ||
| 장기보증금의 감소 | 206,280,000 | 30,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (4,650,908,028) | (7,922,205,649) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 690,000,000 | 1,970,886,132 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 9,360,000 | 9,360,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 905,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | 20,000,000 | 511,840,000 | ||
| 관계기업주식의 취득 | 1,978,181,480 | 58,800,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 334,000,000 | 639,621,800 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 813,721,354 | 2,905,437,898 | ||
| 유형자산의 취득 | 778,991,411 | 875,305,587 | ||
| 무형자산의 취득 | 6,515,601 | 39,472,414 | ||
| 장기보증금의 증가 | 20,138,182 | 6,481,818 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름 | (507,674,419) | (330,387,310) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 158,600,000 | 162,714,700 | ||
| 주식선택권의 행사 | 158,600,000 | 67,100,000 | ||
| 연결자본거래로 인한 현금유입액 | - | 95,614,700 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (666,274,419) | (493,102,010) | ||
| 배당금 지급 | 451,252,674 | 493,102,010 | ||
| 금융리스부채의 감소 | 215,021,745 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 | 237,820,301 | (2,978,716,123) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 11,017,314,734 | 13,934,765,534 | ||
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | 209,639 | 61,265,323 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 11,255,344,674 | 11,017,314,734 | ||
- 연결 재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재 | |
| 인포뱅크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I. 유동자산 | 23,575,266,123 | 25,313,639,176 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,724,113,923 | 10,103,950,602 | ||
| 매출채권및기타채권 | 11,972,015,279 | 13,857,970,452 | ||
| 기타금융자산 | 1,700,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 기타자산 | 179,136,921 | 251,718,122 | ||
| II. 비유동자산 | 41,805,007,980 | 41,201,482,309 | ||
| 비유동기타채권 | - | 220,000,000 | ||
| 비유동기타금융자산 | 259,916,950 | 1,850,556,950 | ||
| 종속기업 및 관계기업투자주식 | 3,952,354,262 | 2,086,230,542 | ||
| 장기투자자산 | 7,891,504,517 | 7,417,715,187 | ||
| 유형자산 | 17,028,252,399 | 17,307,657,124 | ||
| 투자부동산 | 9,410,513,067 | 9,623,570,151 | ||
| 무형자산 | 800,048,395 | 797,361,097 | ||
| 이연법인세자산 | 2,435,355,894 | 1,884,676,968 | ||
| 비유동기타자산 | 27,062,496 | 13,714,290 | ||
| 자산 총계 | 65,380,274,103 | 66,515,121,485 | ||
| 부채 | ||||
| I. 유동부채 | 10,993,735,279 | 11,884,279,968 | ||
| 매입채무 및 기타채무 | 8,442,639,239 | 9,573,721,780 | ||
| 기타금융부채 | 486,957,896 | 188,000,000 | ||
| 기타유동부채 | 1,768,081,605 | 1,498,162,011 | ||
| 당기법인세부채 | 296,056,539 | 624,396,177 | ||
| II. 비유동부채 | 3,516,795,120 | 3,035,253,330 | ||
| 비유동기타채무 | 533,818,535 | 334,691,797 | ||
| 비유동기타금융부채 | 2,218,257,486 | 2,270,846,468 | ||
| 확정급여부채 | 764,719,099 | 429,715,065 | ||
| 부채 총계 | 14,510,530,399 | 14,919,533,298 | ||
| 자본 | ||||
| I. 자본금 | 4,346,989,000 | 4,346,989,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 17,625,445,330 | 17,484,203,008 | ||
| III. 기타자본 | (4,481,732,183) | (3,837,771,469) | ||
| IV. 이익잉여금 | 33,379,041,557 | 33,602,167,648 | ||
| 자본 총계 | 50,869,743,704 | 51,595,588,187 | ||
| 부채와 자본 총계 | 65,380,274,103 | 66,515,121,485 | ||
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 (당) 기 | 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 |
| 제 24 (전) 기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 |
| 인포뱅크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 72,710,688,486 | 76,182,077,759 |
| Ⅱ. 매출원가 | 60,678,894,182 | 63,171,707,269 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 12,031,794,304 | 13,010,370,490 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 11,376,376,075 | 10,869,282,753 |
| Ⅴ. 영업이익 | 655,418,229 | 2,141,087,737 |
| VI. 기타수익 | 715,534,256 | 845,120,019 |
| VII. 기타비용 | 692,446,692 | 118,688,135 |
| VIII. 금융수익 | 271,209,173 | 699,962,653 |
| Ⅸ. 금융비용 | 190,657,846 | 428,401,517 |
| X. 종속기업 및 관계기업투자 관련 손익 | (53,041,760) | (170,005,080) |
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 706,015,360 | 2,969,075,677 |
| XII. 법인세비용 | 153,328,229 | 343,651,930 |
| XIII. 당기순이익 | 552,687,131 | 2,625,423,747 |
| XIV. 기타포괄손익 | (991,805,086) | (1,896,222,368) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | (991,805,086) | (1,896,222,368) |
| 순확정급여제도 재측정요소 | (455,080,477) | 123,875,244 |
| 법인세효과 | 100,117,705 | (27,252,554) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | (869,249,120) | (2,433,831,084) |
| 법인세효과 | 191,234,806 | 440,986,026 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분이익(손실) | 41,172,000 | - |
| XV. 총포괄이익 | (439,117,955) | 729,201,379 |
| XVI. 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 66 | 312 |
| 희석주당이익 | 65 | 311 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 | |
| 제 24 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 | |
| 인포뱅크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주식 |
공정가치측정금융자산 평가손익 |
주식선택권 | |||||
| 2018.1.1(전기초) | 4,346,989,000 | 17,447,177,968 | (1,461,487,930) | 273,220,428 | 539,072,040 | 30,163,804,472 | 51,308,775,978 |
| 회계정책변경의 효과 (기업회계기준서 제1109호) | - | - | - | (1,215,362,949) | - | 1,136,617,189 | (78,745,760) |
| 2018.1.1(전기초) | 4,346,989,000 | 17,447,177,968 | (1,461,487,930) | (942,142,521) | 539,072,040 | 31,300,421,661 | 51,230,030,218 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 2,625,423,747 | 2,625,423,747 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | - | - | - | (1,992,845,058) | - | - | (1,992,845,058) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | 96,622,690 | 96,622,690 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 행사 | - | 37,025,040 | 55,825,000 | - | (36,193,000) | - | 56,657,040 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | (420,300,450) | (420,300,450) |
| 2018.12.31(전기말) | 4,346,989,000 | 17,484,203,008 | (1,405,662,930) | (2,934,987,579) | 502,879,040 | 33,602,167,648 | 51,595,588,187 |
| 2019.1.1(당기초) | 4,346,989,000 | 17,484,203,008 | (1,405,662,930) | (2,934,987,579) | 502,879,040 | 33,602,167,648 | 51,595,588,187 |
| 총포괄이익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 552,687,131 | 552,687,131 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | - | (354,962,772) | (354,962,772) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | - | - | - | (678,014,314) | - | - | (678,014,314) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익(손실) | - | - | - | 41,172,000 | - | - | 41,172,000 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 주식선택권 행사 | - | 86,778,822 | 131,950,000 | - | (84,604,900) | - | 134,123,922 |
| 주식선택권 소멸 | - | 54,463,500 | - | - | (54,463,500) | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | (420,850,450) | (420,850,450) |
| 2019.12.31(당기말) | 4,346,989,000 | 17,625,445,330 | (1,273,712,930) | (3,571,829,893) | 363,810,640 | 33,379,041,557 | 50,869,743,704 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 (당) 기 | 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지 |
| 제 24 (전) 기 | 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지 |
| 인포뱅크 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로부터의 현금흐름 | 2,371,728,430 | 2,875,942,463 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 2,932,375,858 | 2,781,141,088 | ||
| (1) 당기순이익 | 552,687,131 | 2,625,423,747 | ||
| (2) 조정사항 | 3,256,935,763 | 2,471,748,631 | ||
| 퇴직급여 | 843,285,702 | 789,601,281 | ||
| 외화환산손익 | - | (52,925,708) | ||
| 대손상각비 | 237,549,686 | 372,130,055 | ||
| 기타의대손상각비 | 600,174,481 | - | ||
| 관계기업투자주식처분이익 | (95,396,400) | - | ||
| 관계기업투자주식손상차손 | 148,438,160 | 170,005,080 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | - | (208,230,780) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 183,099,000 | 248,900,000 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 | - | 178,653,300 | ||
| 감가상각비 | 1,382,880,228 | 1,034,700,219 | ||
| 무형자산상각비 | 15,758,303 | 9,842,318 | ||
| 유형자산처분이익 | (12,726,273) | (970,000) | ||
| 유형자산처분손실 | 11,217,884 | 4,092,884 | ||
| 무형자산손상차손 | - | 17,256,000 | ||
| 이자수익 | (190,783,597) | (220,802,032) | ||
| 이자비용 | 7,558,846 | - | ||
| 배당금수익 | (27,448,486) | (217,155,916) | ||
| 법인세비용 | 153,328,229 | 343,651,930 | ||
| 기타 | - | 3,000,000 | ||
| (3) 자산ㆍ부채의 변동 | (877,247,036) | (2,316,031,290) | ||
| 매출채권의 감소(증가) | 1,118,410,232 | (715,052,790) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (690,770,923) | (1,023,201,938) | ||
| 선급금의 감소(증가) | (82,230,539) | (174,818,707) | ||
| 선급비용의 감소(증가) | (7,435,208) | 32,511,834 | ||
| 매입채무의 증가(감소) | (249,289,915) | (165,146,040) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (394,082,042) | (769,299,294) | ||
| 미지급비용의 증가(감소) | (176,584,584) | 365,698,994 | ||
| 장기선급급금의 증가(감소) | (390,246) | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | 152,074,281 | (112,802,157) | ||
| 예수보증금의 증가(감소) | 15,000,000 | 126,000,000 | ||
| 부가세예수금의 증가(감소) | (177,549,700) | 183,675,340 | ||
| 임대보증금의 증가(감소) | 84,442,002 | 52,351,000 | ||
| 장기미지급금의 증가(감소) | 189,409,953 | 47,717,255 | ||
| 장기미지급비용의 증가(감소) | 9,716,785 | 16,000,000 | ||
| 선수금의 증가(감소) | 295,395,013 | 722,173,794 | ||
| 사외적립자산의 변동 | (750,595,626) | (711,595,355) | ||
| 퇴직금의 지급 | (212,766,519) | (190,243,226) | ||
| 2. 법인세의 납부 | (765,470,360) | (325,394,761) | ||
| 3. 이자의 수취 | 184,933,292 | 203,040,220 | ||
| 4. 이자의 지급 | (7,558,846) | - | ||
| 5. 배당금의 수취 | 27,448,486 | 217,155,916 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로부터의 현금흐름 | (2,334,523,505) | (4,986,112,387) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,559,953,723 | 1,599,062,285 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 단기대여금의 감소 | 270,164,300 | 209,800,000 | ||
| 관계기업주식의 처분 | 100,188,000 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 3,119,604 | 243,896,558 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 | 118,300,000 | 78,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 68,181,819 | 28,365,727 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 9,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | - | 30,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (3,894,477,228) | (6,585,174,672) | ||
| 단기금융상품의 증가 | - | 1,000,000,000 | ||
| 장기금융상품의 증가 | 9,360,000 | 9,360,000 | ||
| 단기대여금의 증가 | - | 870,000,000 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | 220,000,000 | ||
| 관계기업주식의 취득 | 1,978,181,480 | 58,800,000 | ||
| 유형자산의 취득 | 752,698,793 | 843,962,560 | ||
| 무형자산의 취득 | 6,515,601 | 38,707,414 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 813,721,354 | 2,904,722,898 | ||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득 | 334,000,000 | 639,621,800 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로부터의 현금흐름 | (417,041,604) | (353,200,450) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 158,600,000 | 67,100,000 | ||
| 주식선택권 행사 | 158,600,000 | 67,100,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (575,641,604) | (420,300,450) | ||
| 금융리스부채의 감소 | 154,791,154 | - | ||
| 배당금 지급 | 420,850,450 | 420,300,450 | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 | (379,836,679) | (2,463,370,374) | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 10,103,950,602 | 12,514,395,268 | ||
| VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | 52,925,708 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 9,724,113,923 | 10,103,950,602 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 25 (당)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| 제 27 (전)기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지) |
| 인포뱅크 주식회사 (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 25당) 기 (처분예정일:2020년3월25일) |
제 24(전) 기 (처분일:2019년3월27일) |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 33,108,914,489 | 33,374,125,625 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 32,911,190,130 | 29,515,461,999 |
| 회계정책변경에 따른 증가(감소) | - | 1,136,617,189 |
| 당기순이익 | 552,687,131 | 2,625,423,747 |
| 순확정급여제도 재측정요소 | (354,962,772) | 96,622,690 |
| II. 이익잉여금처분액 | 92,873,099 | 462,935,495 |
| 이익준비금 | 8,443,009 | 42,085,045 |
|
배당금(률) 보통주: 당기 10원(2%) 전기 50원(10%) |
84,430,090 | 420,850,450 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 33,016,041,390 | 32,911,190,130 |
주) 당기 처분예정일은 2020년 3월 25일이며, 전기 처분확정일은 2019년 3월 27일입니다.
- 재무제표에 대한 주석
상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 제25(당)기 | 제24(전)기 |
|---|---|---|
| 주당배당금 | 10원 | 50원 |
| 배당총액 | 84,430,090원 | 420,850,450원 |
| 시가배당율 | 0.2% | 0.7% |
※ 상단의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 최원연 | 1961.02.03 | 사외이사 | 해당없음. | 이사회(재선임) |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최원연 | 인포뱅크(주) 사외이사 |
~ 2016년 이전 | - 에스타벤처그룹 대표이사 | 해당없음. |
| - LB인베스트먼트 전무 | ||||
| - (주)아이파트너즈 사외이사 | ||||
| - 엘지벤처투자(주) | ||||
| 2017년 3월 ~ 현재 | 現) 인포뱅크(주) 사외이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
1. 전문성 : 본 후보자는 LB인베스트먼트, 에스타벤처그룹 경력이 있는 경영 및 투자 분야 전문가이며, 이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 비전을 실현하고 목표를 달성하는 데 기여하고자 함. 2. 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 "상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항"에 준하여, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 (1) 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 (2) 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 (3) 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 경영 및 투자 전문가 경험을 바탕으로 이사회 운영 그리고 신규사업 및 신규투자를 위한 경영 판단에 있어 객관적이고 전문적인 시각을 제시할 것으로 판단함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항없음.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 이성구 | 1957.05.15 | 해당없음. | 이사회(재선임) |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
|
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성구 | -시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 -인포뱅크(주) 감사 |
2009년 1월 ~ 2009년 9월 | - 공정거래위원회 소비자정책국 국장 | -이사회에서 승인한 거래 (2019.12.26 이사회승인) -시장소비자연구소 대표이사 이성구 -계약체결일: 2019.12.26 -연구용역수수료 30백만원 (부가세별도) -감사보수한도내 승인 |
| ~ 2011년 4월 | - 금융소비자연맹 회장 | |||
| 2012년 9월 ~ 2015년 1월 | - 공정거래위원회 서울사무소 소장 | |||
| 2015년 6월 ~ 2018년 | - 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 | |||
| 2017년 3월 ~ 2018년 6월 | - (주)삼호 사외이사 | |||
| 2017년 11월 ~ 현재 | 現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 |
|||
| 2017년 3월 ~ 현재 | 現) 한솔인티큐브(주) 비상근 감사 | |||
| 2017년 3월 ~ 현재 | 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사 | |||
- 당해법인과의 최근3년간 거래내역 : 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 "대표이사 이성구"와 거래내역으로 당사의 사업 및 투자활동 관련 시장에 관한 조사 연구 용역계약이며 연구용역대가는 공급가액 3천만원임.
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것은 물론, 법령에서 정하는 결격사유가 없는 자로서, 지난 3년간 당사의 감사직도 성실히 이행하여 조직 내부통제 및 경영투명성 확보에 기여하였기에 감사로 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 531백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 30백만원 |
주) 실제 지급된 보수(소득세법상 근로소득 및 퇴직소득)총액은 해당사항 없습니다. 다만, 당해 법인과 "시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 이성구"와의 연구용역계약 체결로 공급가액 30백만원이 지급되었습니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조(주식 및 주권의 종류) 당 회 사 의 주식은전부 기명식으로 하고, 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제8조 | - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 제25조제1항) |
| (신설) | 제8조의2(주식등의 전자등록)회사는 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록 하여야 한다, | - 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설 |
|
제15조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 이 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 등에 관한 규정에 따른다. |
제15조 (명의개서대리인) ① (좌동) ② (좌동) ④ (좌동) |
- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
|
제16조 (주주 등의 주소, 성명, 및 인감신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제15조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
제16조 | - 주식등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로조항 삭제 |
|
제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 당 회사는 매년 1월1일부터 1월 15일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지하며, 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ② 제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날을 기준일로 정할 수 있고 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①(좌동) ② 제1항의 경우 이외는 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날을 기준일로 정할 수 있고 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의지정을 함께 할 수 있으며, 회사는주주명부폐쇄기간 또는 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 재무제표의 승인기관을 주주총회가 승인권한을 가지는 경우 문구 정비 |
| 제20조(사채발행에 관한 준용규정)제15조 및 제16조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제15조의규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | -제16조의 삭제에 따른 문구 정비 |
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제21조 (소집) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 단, 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제34조의 규정을 준용한다. ② 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3월이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. |
제21조 (소집) ① (좌동) ② 당 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터 3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. |
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제32조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 당 회사의 이사는 제28조 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제383조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. ※(주석 신설) |
제32조 (이사의 선임) ① (좌동) ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를적용하지 아니한다. ※ 상업등기선례( 제200907-1호)에 따라 이사회에서 주주총회에서 선임된 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타 비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다는사항을 정관에 정할 경우 사내이사와 기타비상무이사의 구분선임을 이사회에서 할 수 있음. |
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제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제51조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정 에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정해야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | -「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정 권한의 개정 내용 반영 |
| (신설) |
부칙 이 정관은 2020년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제15조, 제16조 및 제22조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 한다. ※「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행일(2019년 9월)에 맞추어 부칙 단서와 같은 경과 규정을 두어야 함. |
- 시행일 적용 부칙 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음.