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참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200309000707

참고서류 3.4 주식회사 모비스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중



제 출 일: 2020 년 03 월 09 일
위임권유기간시작일: 2020 년 03 월 12 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 모비스
주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층203호
전화번호: 031-8018-8484



Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유
수량
주식 소유
비율
회사와의 관계 비고
주식회사 모비스 보통주 957,427 2.98% 본인 자기주식

※상법 제369조 제2항에 의거하여 자기주식 957,427주는 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명
(회사명)
권유자와의
관계
주식의 종류 주식 소유
수량
주식 소유 비율 회사와의
관계
비고
김지헌 최대주주 보통주 8,370,072 26.02% 최대주주 -
김형기 임원(등기) 보통주 2,611,296 8.12% 등기임원 -
- 10,981,368 34.14% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
심재용 - - 등기임원 -
김현우 - - 직원 -
최진경 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위

2019년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 12일, (종료일) 2020년 3 월 23 일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.
2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.
(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법
√우편 또는 모사전송에 의한 방법
√전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
해당사항 없음

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020 년 03 월 24 일 9 시
(장소) 경기도 성남시 분당구 판교로 253
판교이노밸리 C동 지하1층 대회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 최진경
(부서 및 직위) 재무기획팀 차장
(연락처) 031-8018-8484

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2019년 연결기준으로 매출액 121.5억원(별도기준 20억원), 영업이익 -17.2억원(별도기준 -15억원), 당기순이익 -5.6억원(별도기준 -3억원)을 기록하였습니다.

나. 전기 및 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ연결 대차대조표(재무상태표)ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표

※ 제4기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이오니 참고하시기 바라며, 제4기 재무제표는 당해 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 4(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 3(전) 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모비스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4(당) 기 제 3(전) 기
자 산
I. 유동자산 21,290,073,635 17,096,766,221
현금및현금성자산 4,771,341,340 7,085,497,595
유동금융자산 9,980,990,523 7,300,789,938
매출채권및기타수취채권 5,623,758,712 883,656,326
재고자산 18,697,347 12,844,403
기타유동자산 883,167,943 1,785,695,339
당기법인세자산 12,117,770 28,282,620
II. 비유동자산 21,219,090,809 10,501,953,196
비유동금융자산 33,880,234 -
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 750,000,000 954,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 4,331,872,350 3,328,995,150
관계기업투자주식 765,404,594 -
기타수취채권 1,298,330,046 970,295,801
투자부동산 1,746,337,382 1,771,924,694
유형자산 3,162,581,154 2,860,352,436
무형자산 8,843,582,650 361,128,110
이연법인세자산 287,102,399 255,257,005
자산총계 42,509,164,444 27,598,719,417
부 채
I. 유동부채 4,366,243,325 369,965,284
매입채무및기타채무 376,386,985 186,619,043
단기차입금 10,000,000 -
기타유동금융부채 294,614,477 -
당기법인세부채 110,899,091 -
기타지급채무 531,470,299 176,437,458
기타유동부채 3,042,872,473 6,908,783
II. 비유동부채 4,577,734,736 2,801,404,636
장기차입금 2,000,000,000 2,000,000,000
기타비유동금융부채 19,448,559 -
순확정급여부채 1,742,712,565 590,009,837
이연법인세부채 520,228,547 -
비유동기타지급채무 295,345,065 211,394,799
부채총계 8,943,978,061 3,171,369,920
자 본
I. 지배기업 소유주 지분 25,850,796,884 24,247,101,994
자본금 3,217,131,400 3,217,131,400
자본잉여금 26,072,271,252 23,933,198,228
기타자본 (1,950,201,112) (1,945,679,808)
결손금 (1,488,404,656) (957,547,826)
II. 비지배지분 7,714,389,499 180,247,503
자본총계 33,565,186,383 24,427,349,497
부채및자본총계 42,509,164,444 27,598,719,417

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4 (당) 기 제 3(전) 기
I. 매출액 12,147,693,467 2,496,631,788
II. 매출원가 6,017,856,791 1,827,190,276
III. 매출총이익 6,129,836,676 669,441,512
IV. 판매비와관리비 7,855,945,512 2,142,589,895
V. 영업이익(손실) (1,726,108,836) (1,473,148,383)
금융수익 1,208,881,795 1,481,766,708
금융비용 87,538,255 58,620,194
기타수익 190,802,439 68,535,653
기타비용 23,178,739 25,739,985
VI. 법인세비용차감전순이익(손실) (437,141,596) (7,206,201)
VII. 법인세비용 122,468,918 346,536,028
VIII. 당기순이익(손실) (559,610,514) (353,742,229)
지배기업지분순손익 (587,634,285) (333,989,732)
비지배지분순손익 28,023,771 (19,752,497)
IX. 기타포괄손익 56,296,151 (35,010,184)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 56,777,455 (35,010,184)
(1) 확정급여제도의 재측정요소 56,777,455 (35,010,184)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (481,304) -
(1) 지분법자본변동 (481,304) -
X. 총포괄손익 (503,314,363) (388,752,413)
지배기업지분총포괄손익 (531,338,134) (368,999,916)
비지배지분총포괄손익 28,023,771 (19,752,497)
XI. 주당손익
1. 기본주당순이익(손실) (19) (11)
2. 희석주당순이익(손실) (19) (11)

연 결 자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본합계
자 본 금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 지배기업자본합계
2018.01.01 (전기초) 2,823,042,700 16,334,644,798 (1,945,673,808) (165,960,745) 17,046,052,945 - 17,046,052,945
회계정책변경의 효과 - - - (422,587,165) (422,587,165) - (422,587,165)
수정 후 기초자본 2,823,042,700 16,334,644,798 (1,945,673,808) (588,547,910) 16,623,465,780 - 16,623,465,780
당기순이익 - - - (333,989,732) (333,989,732) (19,752,497) (353,742,229)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (35,010,184) (35,010,184) - (35,010,184)
지분의 발행 394,088,700 7,598,553,430 - - 7,992,642,130 - 7,992,642,130
연결실체의 변동 - - - - - 200,000,000 200,000,000
자기주식의 취득 - - (6,000) - (6,000) - (6,000)
2018.12.31 (전기말) 3,217,131,400 23,933,198,228 (1,945,679,808) (957,547,826) 24,247,101,994 180,247,503 24,427,349,497
2019.01.01 (당기초) 3,217,131,400 23,933,198,228 (1,945,679,808) (957,547,826) 24,247,101,994 180,247,503 24,427,349,497
당기순이익(손실) - - - (587,634,285) (587,634,285) 28,023,771 (559,610,514)
확정급여제도의 재측정요소 - - - 56,777,455 56,777,455 - 56,777,455
지분법 자본변동 - - (481,304) -  (481,304)  - (481,304)
지분의 발행 - 2,190,071,892 - - 2,190,071,892 3,806,609,388 5,996,681,280
재분류조정 - 4,800,000 (3,840,000) - 960,000 (960,000) -
연결실체의 변동 - - - - - 3,599,527,319 3,599,527,319
자기주식의 취득 - - (200,000) - (200,000) - (200,000)
주식기준보상거래 - (55,798,868) - - (55,798,868) 100,941,518 45,142,650
2019.12.31 (당기말) 3,217,131,400 26,072,271,252 (1,950,201,112) (1,488,404,656) 25,850,796,884 7,714,389,499 33,565,186,383

연 결 현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 모비스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4 (당) 기 제 3(전) 기
I. 영업활동현금흐름 (583,547,523) (314,906,725)
 1. 영업에서 창출된 현금 (500,625,858) (354,042,610)
  (1)당기순이익(손실) (559,610,514) (353,742,229)
  (2)당기순이익조정을 위한 가감 1,058,959,157 (536,960,571)
  (3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (999,974,501) 536,660,190
 2.이자수취 121,328,135 93,069,766
 3.이자지급 (63,712,790) (51,966,571)
 4.법인세환급(납부) (140,537,010) (1,967,310)
II. 투자활동현금흐름 (7,789,516,773) (4,678,840,398)
 수익증권의 감소 5,021,235 -
 기타단기금융상품의 감소 4,823,362,011 6,052,230,554
 단기대여금의 감소 387,744,367 318,514,985
장기금융상품의 감소 - 617,990,708
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 204,000,000 -
 종속기업투자주식의 처분 70,000,000 -
 장기대여금의 감소 67,191,201 -
 임차보증금의 감소 - 292,500,000
 유형자산의 처분 1,000,000 -
 임대보증금의 증가 77,000,000 75,000,000
 수익증권의 취득 (9,045,719) -
 기타단기금융상품의 취득 (7,498,524,416) (4,849,363,367)
 단기대여금의 증가 (452,000,000) (300,000,000)
선급금의 증가 - (1,754,732,000)
리스부채(유동)의 증가 (449,683,955) -
기타장기금융상품의 취득 (33,880,234) -
 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 - (204,000,000)
 종속기업투자주식의 취득 (7,018,918,000) -
관계기업투자주식의 취득 (743,773,620) -
투자부동산의 취득 - (1,597,466,879)
 유형자산의 취득 (102,416,334) (2,813,222,199)
 무형자산의 취득 (12,440,982) (500,000,000)
리스부채(비유동)의 증가 (6,993,000) -
 임차보증금의 증가 (51,696,000) -
 기타보증금의 증가 (22,000,000) (16,292,200)
임대보증금의 감소 (75,000,000) -
연결실체의 변동 3,051,536,673 -
III. 재무활동현금흐름 6,051,623,930 10,192,636,130
주식의 발행 5,996,681,280 8,192,642,130
 단기차입금의 증가 10,000,000 -
 장기차입금의 증가 - 2,000,000,000
자기주식의 처분 45,142,650 -
 자기주식의 취득 (200,000) (6,000)
IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 7,284,111 (4,767,048)
V.현금및현금성자산의순증가(감소) (I+II+III+IV) (2,314,156,255) 5,194,121,959
VII.기초현금및현금성자산 7,085,497,595 1,891,375,636
VIII.기말현금및현금성자산 4,771,341,340 7,085,497,595


(2) 재무제표

재 무 상 태 표
제 4(당)기 2019년 12월 31일 현재
제 3(전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 모비스 (단위 : 원)
과 목 제4(당)기 제3(전)기
자 산    
유동자산 6,711,336,591 16,201,692,430
현금및현금성자산 1,161,980,824 6,190,459,094
유동금융자산 3,965,645,419 7,300,789,938
매출채권및기타수취채권 1,533,489,874 883,656,326
재고자산 13,831,397 12,844,403
기타유동자산 24,362,817 1,785,695,339
당기법인세자산 12,026,260 28,247,330
비유동자산 20,520,373,528 11,287,212,778
비유동금융자산 33,880,234 -
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 750,000,000 954,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산 4,331,872,350 3,328,995,150
종속기업투자주식 9,573,650,000 800,000,000
기타수취채권 927,309,592 970,295,801
투자부동산 1,746,337,382 1,771,924,694
유형자산 2,730,199,387 2,845,612,018
무형자산 203,086,360 361,128,110
이연법인세자산 224,038,223 255,257,005
자 산 총 계 27,231,710,119 27,488,905,208
부 채    
유동부채 192,530,196 362,709,367
매입채무및기타채무 45,892,758 184,346,782
기타지급채무 115,296,440 171,453,802
기타유동부채 31,340,998 6,908,783
비유동부채 3,007,535,912 2,795,283,860
장기차입금 2,000,000,000 2,000,000,000
기타비유동금융부채 19,448,559 -
순확정급여부채 733,915,693 583,889,061
비유동기타지급채무 254,171,660 211,394,799
부 채 총 계 3,200,066,108 3,157,993,227
자 본    
자본금 3,217,131,400 3,217,131,400
자본잉여금 23,937,998,228 23,937,998,228
기타자본 (1,945,879,808) (1,945,679,808)
결손금 (1,177,605,809) (878,537,839)
자 본 총 계 24,031,644,011 24,330,911,981
자 본 과 부 채 총 계 27,231,710,119 27,488,905,208

포 괄 손 익 계 산 서
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스 (단위 : 원)
과 목 제4(당)기 제3(전)기
Ⅰ. 매출액 2,030,264,455 2,496,631,788
Ⅱ. 매출원가 1,348,957,513 1,827,190,276
Ⅲ. 매출총이익 681,306,942 669,441,512
판매비와관리비 2,184,201,582 2,047,036,143
Ⅳ. 영업이익(손실) (1,502,894,640) (1,377,594,631)
기타손익 및 금융손익 1,226,794,356 1,469,150,914
금융수익 1,111,282,988 1,481,537,443
금융원가 63,845,554 58,620,194
기타수익 180,681,831 71,973,641
기타비용 1,324,909 25,739,976
Ⅴ. 법인세차감전순이익(손실) (276,100,284) 91,556,283
Ⅵ. 법인세비용 31,218,782 346,536,028
Ⅶ. 당기순이익(손실) (307,319,066) (254,979,745)
Ⅷ. 기타포괄손익 8,251,096 (35,010,184)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목    
(1) 확정급여제도의 재측정요소 8,251,096 (35,010,184)
Ⅸ. 총포괄이익(손실) (299,067,970) (289,989,929)
Ⅹ. 기본주당이익(손실) (10) (9)

자 본 변 동 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스 (단위 : 원)
과 목 자본
자본금 자본잉여금 기타자본 이익잉여금 자본 합계
2018.01.01 (기초자본) 2,823,042,700 16,334,644,798 (1,945,673,808) (165,960,745) 17,046,052,945
회계정책변경의 효과  - - - (422,587,165) (422,587,165)
수정후 기초자본 2,823,042,700 16,334,644,798 (1,945,673,808) (588,547,910) 16,623,465,780
당기순이익(손실) - - - (254,979,745) (254,979,745)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - (35,010,184) (35,010,184)
유상증자 394,088,700 7,603,353,430 - - 7,997,442,130
자기주식 취득 - - (6,000) - (6,000)
2018.12.31 (기말자본) 3,217,131,400 23,937,998,228 (1,945,679,808) (878,537,839) 24,330,911,981
2019.01.01 (기초자본) 3,217,131,400 23,937,998,228 (1,945,679,808) (878,537,839) 24,330,911,981
당기순이익(손실) - - - (307,319,066) (307,319,066)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 8,251,096 8,251,096
유상증자 - - - - -
자기주식 취득 - - (200,000) - (200,000)
2019.12.31 (기말자본) 3,217,131,400 23,937,998,228 (1,945,879,808) (1,177,605,809) 24,031,644,011

현 금 흐 름 표
제 4(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 3(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 모비스 (단위 : 원)
과 목 제4(당)기 제3(전)기
Ⅰ. 영업활동현금흐름 (1,193,627,237) (230,199,462)
1.영업에서 창출된 현금 (1,223,028,748) (269,141,372)
(1) 당기순이익(손실) (307,319,066) (254,979,745)
(2) 당기순이익조정을 위한 가감 (469,220,431) (543,565,900)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (446,489,251) 529,404,273
2.이자수취 76,893,231 92,840,501
3.이자지급 (63,712,790) (51,966,571)
4.법인세 환급(납부) 16,221,070 (1,932,020)
Ⅱ. 투자활동현금흐름   (3,841,935,144)   (5,463,386,162)
수익증권의 처분 5,021,235   -  
기타단기금융상품의 처분 4,823,362,011   6,052,230,554  
단기대여금의 감소 113,700,000   318,514,985  
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 204,000,000   -  
장기금융상품의 처분 -   617,990,708  
장기대여금의 감소 67,191,201   -  
유형자산의 처분 1,000,000   -  
임차보증금의 감소 -   292,500,000  
임대보증금의 증가 77,000,000   75,000,000  
수익증권의 취득 (9,045,719)   -  
기타단기금융상품의 취득 (1,483,179,312)   (4,849,363,367)  
단기대여금의 증가 (452,000,000)   (300,000,000)  
장기금융상품의 취득 (33,880,234)   -  
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 -   (204,000,000)  
종속회사투자주식의 취득 (7,018,918,000)   (2,554,732,000)  
투자부동산의 취득 -   (1,597,466,879)  
유형자산의 취득 (19,172,344)   (2,797,767,963)  
리스부채(비유동)의 증가 (6,993,000)   -  
무형자산의 취득 (9,240,982)   (500,000,000)  
임차보증금의 증가 (3,780,000)   -  
기타보증금의 증가 (22,000,000)   (16,292,200)  
임대보증금의 감소 (75,000,000)   -  
Ⅲ. 재무활동현금흐름   (200,000)   9,997,436,130
유상증자 -   7,997,442,130  
장기차입금의 증가 -   2,000,000,000  
자기주식의 취득 (200,000)   (6,000)  
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과   7,284,111   (4,767,048)
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)   (5,028,478,270)   4,299,083,458
Ⅵ. 기초현금및현금성자산   6,190,459,094   1,891,375,636
Ⅶ. 기말현금및현금성자산   1,161,980,824   6,190,459,094

결손금처리계산서(안)
제 4(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 3(전)기 2018년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
처리예정일 2020년 03월 24일 처리확정일 2019년 03월 21일
(단위: 원)
구 분 당기 전기
I. 미처리결손금 (1,177,605,809) (878,537,839)
1. 전기이월미처리결손금 (878,537,839) (165,960,745)
2. 회계변경의 효과 - (422,587,165)
3. 순확정급여제도의 재측정요소 8,251,096 (35,010,184)
4. 당기순손실 (307,319,066) (254,979,745)
II. 결손금처리액(이익잉여금처분액) - -
III. 차기이월결손금 (1,177,605,809) (878,537,839)


※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계 추천인
김지헌 1966년 9월 26일 사내이사 본인 이사회
김형기 1967년 3월 19일 사내이사 특수관계인 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
김지헌 (주)모비스 대표이사 KAIST전기공학 학사
前) 덕산메카시스(주) 대표이사
現) (주)모비스 대표이사
없음
김형기 (주)모비스 사내이사 KAIST전기공학 학사
前) 삼성전자(주) 연구원
現) (주)모비스 사내이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유


(주)모비스의 대표이사를 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으므로 당사의 발전에 크게 이바지할 것으로 판단됩니다.


(주)모비스의 창립부터 현재까지 사내이사직을 수행하며 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 당사의 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사확인서(김형기).jpg 이사확인서(김형기)

대표님 확인서_1.jpg 대표님 확인서_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김우태 1974년 07월 05일 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의
최근3년간 거래내역
김우태 세무사 서강대 경제학 학사
세무사
現) 가온세무회계 대표세무사
없음
- - - -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 세무사로서 전문지식과 경험을 바탕으로 성실한 감사직을 수행하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

감사확인서.jpg 감사확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 명( - )
보수총액 또는 최고한도액 1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 명( - )
실제 지급된 보수총액 406,025,004 원
최고한도액 1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 100,000,000 원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

보고서명 접수일자
기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) 2022-11-24
분기보고서 (2022.09) 2022-11-14
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022-10-27
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2022-10-21
주요사항보고서(회사합병결정) 2022-10-21
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 2022-07-13
조회공시요구(현저한시황변동) 2022-07-12
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-07-07
분기보고서 (2022.03) 2022-05-16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-05-02
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-04-14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2022-04-12
감사보고서제출 2022-03-22
사업보고서 (2021.12) 2022-03-22
의결권대리행사권유참고서류 2022-03-15
주주총회소집공고 2022-03-15
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-03-04
주주총회집중일개최사유신고 2022-03-03
주주총회소집결의 2022-03-03
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2022-02-28
단일판매ㆍ공급계약체결 2022-01-28
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022-01-21
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2022-01-20
주요사항보고서(자기주식처분결정) 2022-01-20
주요사항보고서(회사합병결정) 2022-01-20
수시공시의무관련사항(공정공시) 2021-12-29
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2021-12-13
분기보고서 (2021.09) 2021-11-15
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17
교환청구권행사 2021-08-02
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-07-09
교환청구권행사 2021-07-06
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-05-24
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-05-12
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-05-03
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-04-16
정기주주총회결과 2021-03-30
감사보고서제출 2021-03-22
사업보고서 (2020.12) 2021-03-22
주주총회소집공고 2021-03-15
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2021-03-12
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-11
증권발행결과(자율공시) 2020-11-25
주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2020-11-23
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16
기타경영사항(자율공시)(반기보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과 (승인)) 2020-08-05
기타경영사항(자율공시)(반기보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2020-07-24
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2020-04-13
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
정기주주총회결과 2020-03-24
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-03-12
감사보고서제출 2020-03-12
참고서류 2020-03-09
주주총회소집공고 2020-03-09
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-24
주주총회소집결의 2020-02-24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-10
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-13
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-11-25
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-05-27
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(제3자배정) 2019-04-29
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2019-04-04
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2019-04-04
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-03-22
정기주주총회결과 2019-03-21
감사보고서제출 2019-03-12
주주총회소집공고 2019-03-06
기업설명회(IR)개최 2019-02-26
주주총회소집결의 2019-02-20
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-01-25
합병등종료보고서(자산양수도) 2019-01-21