출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200324901062
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,232 | - 매출액 | 2,030 | |
| - 부채총계 | 3,200 | - 영업이익 | -1,503 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -307 | ||
| - 자본총계 | 24,032 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,509 | - 매출액 | 12,148 | |
| - 부채총계 | 8,944 | - 영업이익 | -1,726 | ||
| - 자본금 | 3,217 | - 당기순이익 | -560 | ||
| - 자본총계 | 33,565 | *주당순이익(원) | -18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고안건
제1호 의안: 제4기 감사보고 제2호 의안: 제4기 영업보고 제3호 의안: 제4기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 의안: 외부감사인 선임보고(2020~2022사업연도) 2. 부의안건 제1호 의안: 제4기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임 제2-1호 의안 : 사내이사 김지헌 재선임 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김형기 재선임 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 제5기(2020사업연도) 이사보수 한도 승인 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 제5기(2020사업연도) 감사보수 한도 승인 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 재선임 |
KAIST전기공학 학사
前) 덕산메카시스(주) 대표이사 現) (주)모비스 대표이사 |
| 김형기 | 1967-03 | 3년 | 재선임 |
KAIST전기공학 학사
前) 삼성전자(주) 연구원 現) (주)모비스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우태 | 1974-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서강대 경제학 학사
세무사 現) 가온세무회계 대표세무사 |