출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200325901140
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,380 | - 매출액 | 72,711 | |
| - 부채총계 | 14,511 | - 영업이익 | 655 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 553 | ||
| - 자본총계 | 50,870 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,990 | - 매출액 | 119,477 | |
| - 부채총계 | 17,403 | - 영업이익 | 794 | ||
| - 자본금 | 4,347 | - 당기순이익 | 1,179 | ||
| - 자본총계 | 55,588 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 84,430,090 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근감사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 :
제25기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 2. 제2호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (최원연 사외이사 재선임) → 원안대로 가결 3. 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건 (이성구 비상근감사 재선임) → 의결 정족수 미달로 부결 → 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무를 수행하도록 함. 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 6. 제6호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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제3호 의안 "감사 선임의 건"과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만, 정족수 미달로 부결되었습니다.
그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 "준용규정"에 의거하여, 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 현, "이성구" 감사의 지위와 권리 및 의무는 계속 승계됩니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집공고
2020-02-24 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원연 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
- LB인베스트먼트 전무
- 에스타벤처그룹 대표이사 現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재) |
해당없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 비상근 |
- 공정거래위원회 서울사무소장
- 파이낸셜뉴스 소비자경제연구소장 - (주)삼호 사외이사 (2017년 3월~2018년 6월) 現) 시장소비자연구소 겸 공정거래행정사무소 대표이사 (2017년 11월 ~ 현재) 現) 한솔인티큐브(주) 비상근감사 (2017년 3월 ~ 현재) 現) 인포뱅크(주) 비상근 감사 (2017년 3월 ~ 현재) |