인포뱅크(039290) / 매매동향 상세보기

정기주주총회결과

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200325901140

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 65,380 - 매출액 72,711
- 부채총계 14,511 - 영업이익 655
- 자본금 4,347 - 당기순이익 553
- 자본총계 50,870 *주당순이익(원) 66
나. 연결 - 자산총계 72,990 - 매출액 119,477
- 부채총계 17,403 - 영업이익 794
- 자본금 4,347 - 당기순이익 1,179
- 자본총계 55,588 *주당순이익(원) 99
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 10
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 84,430,090
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 0.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사외이사 1명, 비상근감사 1명선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 1
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 1. 제1호 의안 :
  제25기(2019.1.1~2019.12.31)
  재무제표(이익잉여금처분계산서포함)
  및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

2. 제2호 의안 :
   사외이사 1명 선임의 건
   (최원연 사외이사 재선임)
→ 원안대로 가결

3. 제3호 의안 :
   감사 1명 선임의 건
   (이성구 비상근감사 재선임)
→ 의결 정족수 미달로 부결
→ 새로 선임될 감사가 취임할 때까지
   감사의 권리의무를 수행하도록 함.

4. 제4호 의안 :
   이사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

5. 제5호 의안 :
   감사 보수한도 승인의 건
→ 원안대로 가결

6. 제6호 의안 :
   정관 일부 변경 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2020-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제3호 의안 "감사 선임의 건"과 관련하여 당사는 금번 주주총회에서의 승인을 위하여 전자투표 및 전자위임장 도입등의 의결권 확보를 위한 최선의 노력을 하였지만, 정족수 미달로 부결되었습니다.
그러나 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 "준용규정"에 의거하여, 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 현, "이성구" 감사의 지위와 권리 및 의무는 계속 승계됩니다.
※관련공시 2020-03-10 주주총회소집공고
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정
2020-03-06 참고서류
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원연 1961-02 3 재선임 - LB인베스트먼트 전무
- 에스타벤처그룹 대표이사
現) 인포뱅크(주) 사외이사 (2017년 3월 ~ 현재)
해당없음.
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
이성구 1957-05 3 재선임 비상근 - 공정거래위원회 서울사무소장
- 파이낸셜뉴스
  소비자경제연구소장
- (주)삼호 사외이사
  (2017년 3월~2018년 6월)
現) 시장소비자연구소 겸
    공정거래행정사무소 대표이사
    (2017년 11월 ~ 현재)
現) 한솔인티큐브(주) 비상근감사
    (2017년 3월 ~ 현재)
現) 인포뱅크(주) 비상근 감사
    (2017년 3월 ~ 현재)
보고서명 접수일자
반기보고서 (2022.06) 2022-08-12
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-08-05
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-07-11
분기보고서 (2022.03) 2022-05-16
소속부변경 2022-04-29
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-04-11
감사보고서제출 2022-03-22
사업보고서 (2021.12) 2022-03-22
[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2022-03-17
주주총회집중일개최사유신고 2022-03-11
주주총회소집공고 2022-03-11
의결권대리행사권유참고서류 2022-03-11
현금ㆍ현물배당결정 2022-02-21
주주총회소집결의 2022-02-21
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2022-02-18
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-01-14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-01-10
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-01-07
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 2021-12-15
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2021-12-15
분기보고서 (2021.09) 2021-11-15
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-10-12
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-07-12
정기주주총회결과 2021-03-30
감사보고서제출 2021-03-22
사업보고서 (2020.12) 2021-03-22
현금ㆍ현물배당결정 2021-02-26
주주총회소집결의 2021-02-26
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2021-02-16
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 2021-01-28
조회공시요구(현저한시황변동) 2021-01-27
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-10
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16
반기보고서 (2020.06) 2020-08-14
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
정기주주총회결과 2020-03-25
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-03-25
감사보고서제출 2020-03-17
주주총회집중일개최사유신고 2020-03-10
주주총회소집공고 2020-03-10
참고서류 2020-03-06
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2020-02-28
현금ㆍ현물배당결정 2020-02-24
주주총회소집결의 2020-02-24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-12
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-13
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2019-05-23
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
정기주주총회결과 2019-03-27
감사보고서제출 2019-03-19
주주총회집중일개최사유신고 2019-03-12
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-03-12
주주총회소집공고 2019-03-12
[기재정정]주주총회소집결의 2019-03-05
현금ㆍ현물배당결정 2019-02-25
주주총회소집결의 2019-02-25
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-02-15