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[기재정정]주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210302901102

정정신고(보고)
정정일자 2021-03-02
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-03-02
3. 정정사유 기재오류
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
주주총회소집일 1.일시
  날짜 : 2021-03-02
  시간 : 10:00
1.일시
  날짜: 2021-03-31
  시간: 오전 9시
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2021-03-31
시간 오전 9시
2. 장소 울산시 울주군 반천반송산업로 137-66 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 결의 사항
제 1호 의안 : 14기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건
  2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 김창규)
  2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 최영천)
  2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보: 윤영찬)
제 2호 의안 : 정관변경의 건
제 3호 의한 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2021-03-02
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김창규 1974-03 3년 신규선임 07.08~18.06  주식회사 에코캡
             대표이사
최영천 1974-04 3년 신규선임 07.08~18.06 주식회사 에코캡
            부사장
18.06~현재  주식회사 에코캡
            대표이사
윤영찬 1965-12 3년 신규선임 09.07~12.04 메리츠자산운용
            마케팅본부/본부장
12.05~14.01 IBK자산운용
            마케팅본부/본부장
14.10~15.11 더플러스자산관리
         펀드솔류션본부/본부장
16.01~16.06 호라이즌홀딩스
            기획본부/본부장
17.02~현재  주식회사 에코캡
            상무이사
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
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보고서명 접수일자
주주총회소집결의 2021-11-29
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2021-11-29
[기재정정]분기보고서 (2021.09) 2021-11-11
분기보고서 (2021.09) 2021-11-01
[기재정정]금전대여결정 2021-09-01
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17
불성실공시법인지정(공시불이행) 2021-05-26
불성실공시법인지정예고(공시불이행) 2021-04-29
[기재정정]사업보고서 (2020.12) 2021-04-16
사업보고서 (2020.12) 2021-03-29
감사보고서제출 2021-03-26
기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-23
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-03-12
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2021-03-12
자기주식처분결과보고서 2021-03-12
[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-03
[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-02
주주총회소집결의 2021-03-02
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2021-03-02
주주총회집중일개최사유신고 2021-03-02
[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) 2021-03-02
[기재정정]임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-02-26
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-01-28
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-01-19
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2021-01-15
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-01-12
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-14
분기보고서 (2020.09) 2020-11-27
반기보고서 (2020.06) 2020-08-14
조회공시요구(현저한시황변동) 2020-07-22
임시주주총회결과 2020-06-11
분기보고서 (2020.03) 2020-05-14
[기재정정]주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-04-29
[첨부정정]주주총회소집결의 2020-04-29
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-04-29
주주총회소집결의 2020-04-29
정기주주총회결과 2020-03-30
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-03-30
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-03-30
[기재정정]감사보고서제출 2020-03-27
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-03-24
감사보고서제출 2020-03-24
기타경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2020-03-20
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-28
주주총회집중일개최사유신고 2020-02-28
주주총회소집결의 2020-02-28
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-12
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 2019-10-14
조회공시요구(현저한시황변동) 2019-10-11
금전대여결정 2019-08-22
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
[기재정정]사업보고서 (2018.12) 2019-06-28
분기보고서 (2019.03) 2019-05-13
[기재정정]사업보고서 (2018.12) 2019-04-02
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
정기주주총회결과 2019-03-29
기업설명회(IR)개최 2019-03-25
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-03-21
감사보고서제출 2019-03-21
주주총회소집결의 2019-03-04
주주총회집중일개최사유신고 2019-03-04
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-02-28