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[기재정정]주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210318801521

정정신고(보고)
정정일자 2021-03-18
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2021-03-04
3. 정정사유 재무제표 및 연결재무제표의 이사회 승인에 따른 주주총회 부의안건 변경
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
             - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
1. 보고사항
 ① 감사보고
 ② 영업보고
 ③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고
 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
             - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 주요 사항 - 부의안건 제1호 의안 <제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하고, 그 내용을 이사회 결의로 승인하게 되는 경우, 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경될 수 있습니다.

-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.
 
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일


-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2021-03-26 09 : 00
3. 장소 서울 중구 통일로 114 바비엥2 3층 컨퍼런스룸
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  ① 감사보고
  ② 영업보고
  ③ 제56기 재무제표 및 연결재무제표 보고
  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건
제1호 의안 : 보고사항으로 전환(보고사항③)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
              - 사외이사 : 2명( 후보 : 이상휘, 박기국)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2021-03-04
- 사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-부의안건 제1호 의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그 내용을 이사회 결의로 승인하였습니다. 따라서 부의안건 제1호의안 < 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건>은 주주총회 부의안건에서 보고사항으로 변경되었습니다.
 
-제56기 재무제표 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2021년 3월 18일


-코로나19(COVID-19) 확산 방지를 위해 총회장 입장 전 체온 측정 및 마스크 착용 확인 절차를 진행할 예정이며, 체온 측정결과 및 기타 감염 의심 증상에 따라 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 감염 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

- 코로나19 확산에 따른 주주총회 장소 폐쇄 등 긴급상황 발생 시 개최 일시 및 장소는 대표이사의 결정으로 변경될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 안내문 등으로 공고하겠습니다.
※ 관련공시 -
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상휘 1963-10 1 재선임 * 성균관대 언론학 박사
* 대통령실 춘추관 관장
* 대통령실 홍보기획비서관
* (現) 세명대 교양대학 교수
-
박기국 1959-09 1 신규선임 * 상지전문대 행정학과 졸
* 해양수산부 해운물류국 서기관
* 한국선박관리산업협회 전무이사
-
[사업목적 변경 세부내역]
구분 내용 이유
1. 사업목적 추가 * 냉장 및 냉동 창고업
* 위험 물품 보관업
- 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
2. 사업목적 삭제 - -
3. 사업목적 변경 변경전 변경후
1. 화물취급업
   2. 보관 및 창고업
   3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
   4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
   5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
   6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
   7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
   8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
   9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
  10. 육상 및 수상 운수장비임대업
  11. 육상 및 수상운수유지서비스업
  12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
  13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
  14. 차량용연료소매업
  15. 부동산임대업 및 분양공급업
  16. 조경 및 관련서비스업
  17. 무역 및 통관업
  18. 제조 및 도소매업(유통업)
  19. 인터넷 및 전자상거래업
  20. 자동차제조 및 도소매업
  21. 금속처리업
  22. 인력 및 고용알선업
  23. 폐기물수집 및 처리업
  24. 운동설비운영 및 음식점업
  25. 우편물송달 및 전기통신업
  26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
  27. 종합물류업
  28. 소화물일관수송업
  29. 도매 및 상품 중개업
  30. 기계장비 및 소비용품 임대업
  31. 정보통신공사업
  32. 사업시설관리 및 조경사업
  33. 해상여객운송사업
  34. 선내판매업 및 물품공급업
  35. 부품 및 소재기술개발사업
  36. 항만운송관련 사업
  37. 국제주선업
  38. 자동차 세차업
  39. 하수 및 폐수 처리업
  40. 경영컨설팅업
  41. 수중공사업
  42. 철강재설치공사업
  43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
  44. 산업용 기계 및 장비 수리업
  45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
  46. 광고업
  47. 통신판매 관련 사업
  48. 위 각호의 부대사업 일체
1. 화물취급업
   2. 보관 및 창고업
   3. 도시간철도운송업, 철도소운송업
   4. 도로화물운송업, 자동차운송알선업
   5. 화물중개 및 대리업, 화물운송대행업
   6. 항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업
   7. 해상 및 내륙수상운송업, 해운대리점업
   8. 자동차(중기)수리 및 부품(부속품)판매업
   9. 화물포장, 검수 및 유사대리업
  10. 육상 및 수상 운수장비임대업
  11. 육상 및 수상운수유지서비스업
  12. 건설장비 및 토목공사용장비임대업
  13. 토목건설업, 폐기물처리 및 오염방지시설공사업
  14. 차량용연료소매업
  15. 부동산임대업 및 분양공급업
  16. 조경 및 관련서비스업
  17. 무역 및 통관업
  18. 제조 및 도소매업(유통업)
  19. 인터넷 및 전자상거래업
  20. 자동차제조 및 도소매업
  21. 금속처리업
  22. 인력 및 고용알선업
  23. 폐기물수집 및 처리업
  24. 운동설비운영 및 음식점업
  25. 우편물송달 및 전기통신업
  26. 소프트웨어 자문개발 및 공급업
  27. 종합물류업
  28. 소화물일관수송업
  29. 도매 및 상품 중개업
  30. 기계장비 및 소비용품 임대업
  31. 정보통신공사업
  32. 사업시설관리 및 조경사업
  33. 해상여객운송사업
  34. 선내판매업 및 물품공급업
  35. 부품 및 소재기술개발사업
  36. 항만운송관련 사업
  37. 국제주선업
  38. 자동차 세차업
  39. 하수 및 폐수 처리업
  40. 경영컨설팅업
  41. 수중공사업
  42. 철강재설치공사업
  43. 전기장비 제조, 판매 및 기타 관련 서비스업
  44. 산업용 기계 및 장비 수리업
  45. 각종 무점포 소매업 및 중개업
  46. 광고업
  47. 통신판매 관련 사업
  48. 냉장 및 냉동 창고업
  49. 위험 물품 보관업
  50. 위 각호의 부대사업 일체
48. 냉장 및 냉동 창고업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
49. 위험 물품 보관업 : 영위사업의 정확한 명시를 위한 신설
50. 위 각호의 부대사업 일체 : 항목 이관
보고서명 접수일자
정기주주총회결과 2021-03-26
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2021-03-26
[기재정정]주주총회소집결의 2021-03-18
감사보고서제출 2021-03-18
[기재정정]사업보고서 (2020.12) 2021-03-18
사업보고서 (2020.12) 2021-03-18
[기재정정]주주총회소집공고 2021-03-18
주주총회집중일개최사유신고 2021-03-04
주주총회소집결의 2021-03-04
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2021-03-04
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-03-04
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-02-26
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-02-22
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-02-18
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2021-01-20
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-10-08
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-09-09
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-09-08
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2020-09-03
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2020-09-03
반기보고서 (2020.06) 2020-08-14
[기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-08-10
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-08-10
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-07-10
타법인주식및출자증권처분결정 2020-06-26
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
정기주주총회결과 2020-03-27
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-03-27
[기재정정]주주총회소집결의 2020-03-19
감사보고서제출 2020-03-19
[기재정정]주주총회소집공고 2020-03-20
주주총회소집공고 2020-03-12
주주총회집중일개최사유신고 2020-03-05
주주총회소집결의 2020-03-05
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2020-03-05
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2020-01-21
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2020-01-15
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
최대주주등소유주식변동신고서 2019-11-12
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2019-10-15
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2019-07-17
유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) 2019-07-15
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019-07-11
대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) 2019-06-14
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
정기주주총회결과 2019-03-22
[기재정정]주주총회소집결의 2019-03-14
감사보고서제출 2019-03-14
[기재정정]주주총회소집공고 2019-03-14
주주총회소집공고 2019-03-07
주주총회집중일개최사유신고 2019-02-28
주주총회소집결의 2019-02-28
현금ㆍ현물배당결정 2019-02-28
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2019-02-28
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2019-02-12
최대주주등소유주식변동신고서 2019-02-08
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2019-02-08
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2019-02-07
최대주주등소유주식변동신고서 2019-01-25