11. 기타 투자판단에 참고할 사항

11.1 당사는 2017년 3월 7일자로 하나금융8호기업인수목적㈜와 합병을 완료하였고, 합병과정에서 주식매수청구권 행사에 의해 자기주식 을 취득하였으며, 본 보고서 제출일 현재 957,427주를 보유하고 있습니다. 해당 주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 매수일부터 5년 이내에 처분해야 합니다. 본 건은 이와 같은 관련 법령에 따른 자기주식 기한내 처분 및 제이에이알시스템즈㈜을 흡수합병함에 따른 합병대가 교부를 위하여 자기주식 처분(보통주 727,500주)을 결정하는 건입니다.

11.2 상기 "2. 처분 대상 주식가격"은 다음과 같이 산출되었습니다.

(1) 산정근거
합병법인인 모비스의 기준시가는 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병을 위한 이사회 결의일(2022년 1월 20일)과 합병계약을 체결(예정)일(2022년 1월 21 일) 중 앞서는 날의 전일(2022년 1월 19일)을 기산일로 한 최근 1개월 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일 간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였으며, 기준시가 산정내역은 다음과 같습니다.

(Source: 한국거래소 및 한미회계법인 Analysis)

(2) 상기 기준시가 산정을 위해 2022년 1월 19일을 기산일로 하여 소급한 1개월 종가 및 거래량 현황과 1개월 및 1주일의 거래량 가중산술평균종가, 그리고 최근일 종가는 다음과 같습니다.

(Source: 한국거래소 및 한미회계법인 Analysis)

11.3 상기 "3. 처분예정금액" 은 1.처분예정주식수"에 "2.처분대상 주식가격" 을 곱하여 산출된 금액입니다.

11.4 상기 "4. 처분예정기간" 관련, 금번 처분되는 자기주식은 제이에이알시스템즈(주)에 대한 합병대가로 지급될 예정이므로 합병절차 진행에 따라 변경될 수 있으며, 본 보고서 제출일 현재 회사가 예상하는 처분예정일은 2022년 4월 8일입니다.

11.5 상기 "6. 처분방법" 관련, 금번 처분되는 자기주식은 당사가 흡수합병하는 제이에이알시스템즈(주) 주주에 대해 합병대가에 갈음하여 교부할 예정입니다.
이와 관련하여,
(1) 존속회사인 당사는 본 합병을 상법 제527조의3 소정의 소규모합병으로 추진하는 바, 동조 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주 내에 서면으로 본 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때(접수기간 : 2022년 02월 04일~2022년 02월 18일)에는 소규모합병방식으로는 본 합병을 진행할 수 없으며, 이 경우 일반 합병 절차로 진행하되, 합병당사자간 협의하여 시기와 방법을 조정할 수 있습니다. 이 경우 본 보고서상의 자기주식 처분은 진행경과에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 본 합병계약상 해제 조건에 따라 합병 계약을 해제하는 경우, 본 보고서상의 자기주식 처분은 이루어지지 아니합니다.

11.6 상기 '9. 처분결정일'은 이사회 결의일입니다.

11.7 기타 합병과 관련된 상세사항은 2022년 01월 20일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)를 참고하시기 바랍니다.

주) 상기 "기초수량"은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, "기말수량"은 이사회 결의일(2022.01.20) 현재 보유수량입니다.