인포뱅크(039290) / 매매동향 상세보기

주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220221901009

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-30
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1
A동 12층 인포뱅크(주) 대회의실
3. 의안 주요내용 [보고사항]
1. 이사의 영업보고
2. 감사의 감사보고
3. 내부회계관리실태보고

[부의 안건]
1. 제1호 의안 : 제27기(2021.1.1~2021.12.31)
     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및
     연결재무제표 승인의 건
2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3. 제3호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건
    제3-1호 의안 : 박태형 대표이사 재선임의 건
    제3-2호 의안 : 장준호 사내이사 재선임의 건
4. 제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건
5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2022-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
박태형 1957-04 3 재선임 - 뱅커스트러스트은행 한국지점 수석부지점장
- 사단법인 벤처기업협회 이사
- 디쿤(주) 대표이사
- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)
- 現 인포뱅크(주) 대표이사
장준호 1957-12 3 재선임 - 삼성SDS Venture Business팀장/기술기획팀장
- 삼성그룹 회장 비서실
- (주)아스타 등기임원(비상근)
- 現 (주)아이하트 등기임원(기타비상무이사)
- 現 아이모터스(주) 대표이사
- 現 (주)큐브피아 등기임원(비상근)
- 現 (주)티오티테크놀러지 등기임원(비상근)
- 現 (주)이피아이랩 등기이사(기타비상무이사)
- 現 인포뱅크(주) 전략기획총괄 이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성노현 1959-02 3 신규선임 - 서울대학교 생명과학부 교수
- 한국분자세포생물학회 회장
- 서울대학교 제13대 연구처장, 제6대 산학협력단장
- 現 서울대학교 유전공학창업보육센터장
해당없음.
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
- 12-31
보고서명 접수일자
분기보고서 (2022.09) 2022-11-14
반기보고서 (2022.06) 2022-08-12
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-08-05
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-07-11
분기보고서 (2022.03) 2022-05-16
소속부변경 2022-04-29
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-04-11
감사보고서제출 2022-03-22
사업보고서 (2021.12) 2022-03-22
[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2022-03-17
주주총회집중일개최사유신고 2022-03-11
주주총회소집공고 2022-03-11
의결권대리행사권유참고서류 2022-03-11
현금ㆍ현물배당결정 2022-02-21
주주총회소집결의 2022-02-21
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2022-02-18
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-01-14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-01-10
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-01-07
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 2021-12-15
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2021-12-15
분기보고서 (2021.09) 2021-11-15
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-10-12
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-07-12
정기주주총회결과 2021-03-30
감사보고서제출 2021-03-22
사업보고서 (2020.12) 2021-03-22
현금ㆍ현물배당결정 2021-02-26
주주총회소집결의 2021-02-26
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2021-02-16
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 2021-01-28
조회공시요구(현저한시황변동) 2021-01-27
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-10
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16
반기보고서 (2020.06) 2020-08-14
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
정기주주총회결과 2020-03-25
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2020-03-25
감사보고서제출 2020-03-17
주주총회집중일개최사유신고 2020-03-10
주주총회소집공고 2020-03-10
참고서류 2020-03-06
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2020-02-28
현금ㆍ현물배당결정 2020-02-24
주주총회소집결의 2020-02-24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-12
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-13
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2019-05-23
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
정기주주총회결과 2019-03-27
감사보고서제출 2019-03-19
주주총회집중일개최사유신고 2019-03-12
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-03-12
주주총회소집공고 2019-03-12
[기재정정]주주총회소집결의 2019-03-05
현금ㆍ현물배당결정 2019-02-25
주주총회소집결의 2019-02-25
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-02-15