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주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220303900412

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2022-03-30
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 판교로 253, C동 지하1층 대회의장(삼평동, 판교이노밸리)
3. 의안 주요내용 ■ 보고사항
가. 제6기(2021사업연도) 감사보고

나. 제6기(2021사업연도) 영업보고

다. 제6기(2021사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고


■ 결의사항
제1호 의안 : 제6기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인

제2호 안건 : 정관 일부 개정

제3호 안건 : 이사 선임
   제3-1호 안건 : 사내이사 심재용 재선임
   제3-2호 안건 : 기타비상무이사 조정목 신규선임

제4호 안건 : 제7기(2022사업연도) 이사보수 한도 승인

제5호 안건 : 제7기(2022사업연도) 감사보수 한도 승인
4. 이사회결의일(결정일) 2022-03-03
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 일시에 근접하여 불가피한 사유(COVID-19 로 인한 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치등)로 일시, 장소를 변경해야 하는 경우 해당 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
심재용 1970-04 3 재선임 KAIST 경영과학 학사
KAIST 경영정책 석사
前) ㈜에스엔에이치 CFO
現) (주)모비스 경영기획실장
조정목 1964-10 3 신규선임 서울대학교 경영학과 학사
서울대학교 행정대학원
조지워싱턴대학교 대학원
前)대구지방국세청장
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 13. 스마트팩토리 관련 솔루션 및 HW 공급사업
14. 스마트팜 관련 솔루션 및 HW 공급사업
15. 헬스케어 솔루션, HW 개발 및 판매사업
소규모합병 진행등에 따른 사업영역 확장(신규사업 추가)
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -
보고서명 접수일자
기타경영사항(자율공시)(소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음) 결과 보고) 2022-11-24
분기보고서 (2022.09) 2022-11-14
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022-10-27
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2022-10-21
주요사항보고서(회사합병결정) 2022-10-21
조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음) 2022-07-13
조회공시요구(현저한시황변동) 2022-07-12
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-07-07
분기보고서 (2022.03) 2022-05-16
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2022-05-02
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-04-14
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 2022-04-13
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2022-04-12
감사보고서제출 2022-03-22
사업보고서 (2021.12) 2022-03-22
의결권대리행사권유참고서류 2022-03-15
주주총회소집공고 2022-03-15
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2022-03-04
주주총회집중일개최사유신고 2022-03-03
주주총회소집결의 2022-03-03
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2022-02-28
단일판매ㆍ공급계약체결 2022-01-28
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) 2022-01-21
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2022-01-20
주요사항보고서(자기주식처분결정) 2022-01-20
주요사항보고서(회사합병결정) 2022-01-20
수시공시의무관련사항(공정공시) 2021-12-29
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 2021-12-13
분기보고서 (2021.09) 2021-11-15
반기보고서 (2021.06) 2021-08-17
교환청구권행사 2021-08-02
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-07-09
교환청구권행사 2021-07-06
[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-05-24
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2021-05-12
주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021-05-03
유상증자결정(종속회사의주요경영사항) 2021-04-16
정기주주총회결과 2021-03-30
감사보고서제출 2021-03-22
사업보고서 (2020.12) 2021-03-22
주주총회소집공고 2021-03-15
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2021-03-12
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-11
증권발행결과(자율공시) 2020-11-25
주요사항보고서(교환사채권발행결정) 2020-11-23
분기보고서 (2020.09) 2020-11-16
기타경영사항(자율공시)(반기보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과 (승인)) 2020-08-05
기타경영사항(자율공시)(반기보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2020-07-24
분기보고서 (2020.03) 2020-05-15
타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 2020-04-13
사업보고서 (2019.12) 2020-03-30
정기주주총회결과 2020-03-24
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-03-12
감사보고서제출 2020-03-12
참고서류 2020-03-09
주주총회소집공고 2020-03-09
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-24
주주총회소집결의 2020-02-24
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2020-02-10
주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-13
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-11-25
분기보고서 (2019.09) 2019-11-14
반기보고서 (2019.06) 2019-08-14
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-05-27
분기보고서 (2019.03) 2019-05-15
유상증자결정(종속회사의주요경영사항)(제3자배정) 2019-04-29
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2019-04-04
주식등의대량보유상황보고서(약식) 2019-04-04
사업보고서 (2018.12) 2019-04-01
주식등의대량보유상황보고서(일반) 2019-03-22
정기주주총회결과 2019-03-21
감사보고서제출 2019-03-12
주주총회소집공고 2019-03-06
기업설명회(IR)개최 2019-02-26
주주총회소집결의 2019-02-20
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 2019-01-25
합병등종료보고서(자산양수도) 2019-01-21